بزرگترین ضررهای معاملاتی تاریخ در نفت
چندي پيش پس از آن که يک معامله گر خودسر يک معامله غير مجاز زيان ده انجام داد و سازوکار مديريت ريسک را براي پنهان کردن اقدام هاي خود دستکاري کرد، شرکت ميتسوبيشي، از غول هاي معاملاتي ژاپن، با زيان 320 ميليون دلاري رو به رو شد. خبر اين معامله درباره ضرر معاملاتي يکي از زيرشاخه هاي شرکت ميتسوبيشي، دو فهرست طولاني را در تاريخ معاملات مالي و نفتي طولاني تر مي کند: نخست فهرست معامله گران خودسر و ديگري، فهرست معاملاتي که مسير بسيار بسيار اشتباهي رفته اند و ميليون ها يا حتي ميلياردها دلار، زيان مالي و اعتباري به مؤسسات مالي وارد کرده اند. وانگ شينگچن، معروف به جک وانگ، معامله گر شرکت پترو-دايمند سينگاپور که زيرشاخه شرکت ميتسوبيشي است، اکنون به فهرست معامله گران خودسر و بدنامي همچون نيک ليسون، جرومي کرويل و برونو اکسيل مي پيوندد که ضررهاي هنگفت به مؤسسات مالي که براي آنها کار مي کرده اند، وارد کرده اند، زيرا معاملات اوراق بهادار را به شکل غير مجاز انجام داده اند. وانگ بدون مجوز يک معامله مشتقاتي براي نفت در آغاز سال جاري ميلادي آغاز کرد، اما پس از آن که قيمت نفت در آغاز فصل تابستان امسال رو به کاهش گذاشت، او متحمل زيان سنگيني شد که 320 ميليون دلار خسارت به بار آورد. اين معامله گر، نخستين معامله گر خودسر نبود و بي گمان، آخرين خودسر هم نخواهد بود.
يکي از تکان دهنده ترين رويدادهاي مربوط به يک معامله گر خودسر، در سال 1995 ميلادي روي داد. در آن زمان، مشخص شد نيک ليسون، اسناد يک معامله آتي سهام را پنهان نگه داشته که اين معامله معادل يک ميليارد دلار (معادل 827 ميليون پوند انگليس) به بانک بارينگز خسارت زده است. معاملات ليسون در سنگاپور منجر به سقوط قديمي ترين بانک تجاري لندن و بانک شخصي ملکه انگليس شد. ليسون نيز به دليل معاملات غير مجاز خود، به زندان فرستاده شد. ممکن است ليسون به تنهايي موجب سقوط قديمي ترين بانک در شهر لندن شده باشد، اما در اوايل سال 2008 ميلادي، کشف شد که جرومي کرويل، معامله گر تازه کار بانک فرانسوي سوسيته ژنرال، هفت برابر پولي را که ليسون ضرر کرده بود، يعني هفت ميليارد و 200 ميليون دلار، از دست داده است.کرويل معاملات شاخص آتي سهام به ارزش هفت ميليارد و 200 ميليون دلار آغاز کرده بود. اين معامله گر خودسر همچنين سازوکار مديريت ريسک بانک را دستکاري کرده بود تا نشان بدهد معاملات کم خطرتري را انجام مي دهد، در حالي که معاملات بسيار پر خطري انجام مي داد. از نظر پول از دست رفته، کرويل پر خسارت ترين معامله گر خودسر در طول تاريخ است. يک معامله گر شناخته شده ديگر، برونو اکسيل است که به «نهنگ لندن» نيز مشهور است و در سال 2012 ميلادي شش ميليارد و 200 ميليون دلار به بانک آمريکايي مورگان چيس ضرر زد و موجب آغاز بازرسي هايي شد که در نهايت يک ميليارد دلار جريمه روي دست اين بانک گذاشت. جدا از معامله گران سرکش شناخته شده در بازارهاي مالي، بازار مشتقات نفت نيز چندين ضرر بزرگ معاملاتي را در چند دهه گذشته تجربه کرده است. در سال 1994 ميلادي، شرکت بزرگ نفت و فلزات متالگسلشافت در آلمان، به ضرر يک ميليارد و 300 ميليون دلاري در بازارهاي آتي نفت رو به رو و اين مسئله موجب شد اين شرکت در آستانه سقوط قرار گيرد. دويچه بانک آلمان که بزرگترين تأمين کننده اعتبار و سهامدار اين شرکت بود، براي نجات آن دست به کار شد. در سال 2004 ميلادي نيز، شرکت چاينا اويشن اويل که در زمينه معامله سوخت فعاليت مي کند، پس از تحمل ضرر 550 ميليون دلاري در بازار مشتقات نفت، ورشکسته شد. در اين مسئله که بزرگترين رسوايي معاملاتي در سنگاپور پس از ماجراي ضرر ليسون به بانک بارينگز بود، مديران شرکت چاينا اويشن اويل دستگير شدند و به دليل پنهان کردن ضررهاي بزرگ معاملاتي در يک راهبرد معاملات نفتي فاجعه بار، تحت تعقيب قرار گرفتند. در سال 2006 ميلادي، شاخه سنگاپوري غول معاملات نفتي ژاپني يعني شرکت ميتسويي، به دليل سرمايه گذاري بد براي خريد نفتا، با 81 ميليون دلار خسارت رو به رو شد و اعلام کرد معامله گران اين شرت، داده ها را دستکاري کرده اند تا ضررهاي خود را پنهان کنند. سپس شرکت ميتسويي سپس همه قراردادهاي آتي و مشتقات واحد سنگاپور خود در همه بازارهاي نفتي را متوقف کرد. نوريوکي يامازاکي، معامله گر نفتا که به دليل کلاهبرداري گناهکار شناخته شد، به زندان فرستاده شد و پس از درخواست تجديد نظر در دادگاه هاي سنگاپور، در حکم او تخفيف داده شد. ماساتسوگو تاکاهاشي، يکي ديگر از کارکنان ميتسويي در زمان معامله نفتا نيز، شاهد کاهش دوران حبس خود از سه سال به 18 ماه بود. در آغاز سال جاري ميلادي نيز شرکت ساينوپک که بزرگترين پالايشگر نفت در قاره آسياست، اعلام کرد واحد تجاري آن با نام يونيپک به دليل شرکت در معاملات پوشش ريسک در سه ماه چهارم سال 2018 ميلادي متحمل 687 ميليون دلار ضرر شده است. شرکت ساينوپک اعلام کرد: به دليل پيش بيني هاي اشتباه درباره روند حرکت قيمت نفت، در زمان افت قيمت نفت شرکت دچار ضرر شد؛ تحقيقات نشان داده است که شرکت يونيپک برخي راهبردهاي نامناسب تجاري را در فعاليت هاي معاملات پوشش ريسک در بازار نفت، اتخاذ کرده است. يک ماه پيش از اين رويداد و در دسامبر 2018 ميلادي، شرکت ساينوپک اعلام کرده فعاليت چن بو، رئيس يونيپک و ژان کي، نماينده حزب کمونيست در شرکت، را تعليق کرده و در حال بازبيني جزئيات مربوط به برخي معاملات نفتي است که منجر به ضرر شده اند. در معاملات پر خطر و پرنوسان بازار مشتقات نفت، فهرست معامله گران خودسر و معاملات زيان آور، روز به روز طولاني تر خواهد شد.
ضرردهي ميتسوبيشي
روز جمعه (29 شهريور ماه) شرکت ميتسوبيشي که از نظر درآمد، بزرگترين مؤسسه معاملاتي در ژاپن به شمار مي آيد، اعلام کرد وانگ در واحد اين شرکت در سنگاپور به دليل تبادلات غير مجاز در بازار مشتقات نفت خام، 320 ميليون دلار زيان ايجاد کرده و ميتسوبيشي، اين مسئله را به پليس گزارش داده است. اين اتفاق، ضربه اي سهمگين براي ميتسوبيشي بود که در همه زمينه ها، از ماهي قزل آلا گرفته تا گاز طبيعي، سرمايه گذاري مي کند و معاملات بسياري در بورس هاي کالا در اطراف جهان دارد. سخنگوي ميتسوبيشي اعلام کرد اين ضرر، نخستين مورد از نوع خود در تاريخ اين شرکت بوده است. طبق اعلام ميتسوبيشي، معامله گر ياد شده پس از انجام مجموعه اي از معاملات غير مجاز در سال جاري ميلادي، از ماه اوت امسال ناپديد شد و اين شرکت هنگام تلاش براي يافتن معامله گر ياد شده، متوجه زيان هاي اين معاملات شده است. در بيانيه ميتسوبيشي آمده که مشخص شده است وانگ از آغاز سال 2019 ميلادي تا کنون با دستکاري معاملات خود و تظاهر به اين که آنها معاملات پوشش ريسک هستند، چندين معامله غير مجاز مشتقات انجام داده است.
شرکت ميتسوبيشي اعلام کرد همه قراردادهاي ثبت شده از سوي معامله گر ياد شده، متوقف شده و اين شرکت در حال ارزيابي خسارت هاست.شرکت ميتسوبيشي به عنوان يک معامله گر دقيق معروف است و تنها در سال 2016 ميلادي و پس از سقوط بازارهاي کالا، دچار ضرردهي شد. اين شرکت در سال 1954 ميلادي تشکيل شد. اين در حالي است که وکيل وانگ در هفته گذشته در بيانيه اي، انجام هرگونه عمل خلاف را انکار و ادعا کرد موکلش در معامله غير مجاز مشتقات نفت خام در شرکت پترو دايمند سينگاپور دخيل نبوده است. وکيل وانگ گفت: اعلام موکل ما اين است که معاملات از سوي تيم مالي شرکت پترو دايمند بازبيني شده است و خسارت ها نه از او که از تصميم هاي شرکت ميتسويي ناشي مي شود.
منبع: پايگاه خبري Oil Price
مترجم: يحيي احمدي